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查看PDF原文公告日期：2023-02-07
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—033海默科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3日召开的职工代表大会选举产生公司第八届监事会职工代表监事；公司于 2023年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第八届董事会成员及第八届监事会非职工代表监事。2023 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员的聘任、指定董事会秘书的代行人以及第八届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：一、第八届董事会组成情况公司第八届董事会由 9名董事组成，具体如下：1、非独立董事：苏占才先生（董事长）、窦剑文先生、朱伟林先生、彭端女士、周龙环先生、孙鹏先生；2、独立董事：曹建海先生、方文彬先生、潘石坚先生。公司第八届董事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，上述董事简历详见附件。二、董事会各专门委员会组成情况1、战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文（主任委员）、苏占才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；2、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：潘石坚（主任委员）、曹建海、苏占才；3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海（主任委员）、方文彬、苏占才；4、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：方文彬（主任委员）、潘石坚、孙鹏。上述各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。三、第八届监事会组成情况公司第八届监事会由 3 名监事组成，具体包括职工代表监事雍生东先生及非职工代表监事周庆源女士、郝颖女士。其中周庆源女士担任监事会主席。公司第八届监事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事简历详见附件。四、聘任公司高级管理人员情况总裁：苏占才先生联席总裁：窦剑文先生常务副总裁： 马骏先生副总裁兼财务总监：孙鹏先生副总裁：和晓登先生上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》。因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。孙鹏先生的联系方式如下：通讯地址：兰州市城关区张苏滩 593号电话：0931-8559076电子邮箱：securities@haimo.com.cn五、离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明1、公司第七届董事会董事、常务副总裁马骏先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事职务。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任马骏先生为公司常务副总裁。2、公司第七届董事会董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书和晓登先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事职务，也不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任和晓登先生为公司副总裁。3、公司第七届董事会独立董事王金清先生、独立董事高玉洁女士、第七届监事会监事万红波先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。4、公司第七届监事会监事会主席火欣先生、监事林学军先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，王金清先生、高玉洁女士、万红波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300084股吧 http://300084.h0.cn
公司名称：海默科技
股票代码：sz300084
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：甘肃
公司全称：海默科技(集团)股份有限公司
英文名称：Haimo Technologies Group Corp.
公司简介：海默科技公司是国际多相计量领域的技术领导者，是亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案提供商。公司自主创新的多相计量技术被英国石油(BP)等国际能源巨头列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。公司是目前国际市场上主要的提供多相计量产品和服...
注册资本：3.8亿
法人代表：苏占才
总 经 理：苏占才
董 秘：孙鹏
公司网址：www.haimo.com.cn
