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查看PDF原文公告日期：2022-04-23
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—026海默科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。一、具体内容（一）拟发行证券的种类和数量发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。（三）定价基准日、定价方式和价格区间本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。（四）募集资金用途本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金的使用需符合《注册管理办法》3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。（五）决议有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内有效。（六）发行前的滚存利润安排本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。（七）上市地点本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。（二）其它授权事项授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300084股吧 http://300084.h0.cn
公司名称：海默科技
股票代码：sz300084
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：甘肃
公司全称：海默科技(集团)股份有限公司
英文名称：Haimo Technologies Group Corp.
公司简介：海默科技公司是国际多相计量领域的技术领导者，是亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案提供商。公司自主创新的多相计量技术被英国石油(BP)等国际能源巨头列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。公司是目前国际市场上主要的提供多相计量产品和服...
注册资本：3.8亿
法人代表：苏占才
总 经 理：苏占才
董 秘：孙鹏
公司网址：www.haimo.com.cn
